Jaka jest grupa zadaniowa ds. Działań finansowych w zakresie prania pieniędzy?

Grupa zadaniowa ds. Działań finansowych w sprawie prania pieniędzy (FATF) jest międzynarodową organizacją, która bada działalność prania pieniędzy i składa zalecenia dotyczące polityki, aby pomóc rządom w walce.Grupa siedmiu (G7) założyła tę organizację w 1989 r., Aby rozwiązać rosnące obawy dotyczące międzynarodowego zakresu działalności prania pieniędzy.Od 2010 r. Obejmował ponad 35 narodów członkowskich, a także szereg organizacji stowarzyszonych.Oprócz tych członków grupa współpracuje z regionalnymi organizacjami przeciwdziałającymi praniu pieniędzy, a także z innymi grupami finansowymi. Członkowie FATF mają trzy misje.Pierwszym z nich jest zbadanie technik i praktyk wykorzystywanych przez ludzi do prania pieniędzy, zwracając szczególną uwagę na zmieniające się trendy, takie jak nowe metody ukrywania nielegalnych dochodów.Drugim jest opracowanie wytycznych dla narodów członkowskich do wdrożenia w walce z praniem pieniędzy.Trzeci obejmuje ocenę narodów, aby zobaczyć, jak dobrze wdrażają wytyczne i ocenić sukces ich kampanii przeciwdziałających praniu pieniędzy.

W 1990 r. Organizacja opublikowała listę 40 zaleceń dotyczących zwalczania nielegalnej działalności finansowej.Okresowo zmienia listę, aby odzwierciedlić zmiany polityki, które grupa uważa, że narody członkowskie powinny wprowadzić, aby pozostać aktualnym.Grupa ma również listę dziewięciu „specjalnych zaleceń”, aby konkretnie rozwiązać finansowanie terrorystyczne, opracowane po atakach terrorystycznych w 2001 r.Grupa zadaniowa ds. Działań finansowych w zakresie prania pieniędzy ma również czarną listę narodów.Kraje na czarnej liście nie współpracują z zaleceniami organizacji.Bycie na tej liście może mieć poważne konsekwencje, ponieważ transakcje finansowe pochodzące z tych krajów lub podróżowanie do tych krajów podlegają bardziej intensywnej kontroli, co może utrudnić działanie na arenie międzynarodowej dla tych rządów i ich obywateli.

Kwatera FATF jestw Paryżu.Członkowie okresowo spotykają się w celu omówienia zaleceń zasad, rozpowszechniania informacji i pracy nad poprawkami do zaleceń organizacji.Rozważa także wnioski o nowe członków z narodów ze znaczącą rolą w odgrywaniem w działaniach przeciwdziałających praniu pieniędzy, a także organizacjom międzynarodowym zainteresowanym wspieraniem misji grup.Członkowie społeczeństwa mogą uzyskać dostęp do komunikatów prasowych i innych ogłoszeń na stronie internetowej Organizacji, gdy induktuje nowych członków lub wprowadza zmiany w zaleceniach dotyczących polityki.